Čo je to certifikovaný špecialista na boj proti praniu špinavých peňazí?
Certifikovaný špecialista na boj proti praniu špinavých peňazí (CAMS) je profesionálne označenie udelené tým, ktorí úspešne absolvujú skúšku CAMS a spĺňajú určitú kvalifikáciu. Toto ocenenie udeľuje Asociácia certifikovaných špecialistov proti praniu špinavých peňazí (ACAMS) profesionálom, ktorí zložili skúšku, získajú 40 kvalifikačných kreditov na základe vzdelania, inej odbornej certifikácie a pracovných skúseností a poskytujú tri odborné referencie. Úspešní žiadatelia získajú právo používať označenie CAMS, ktoré môže zlepšiť pracovné príležitosti, odbornú povesť a odmeňovanie.
Porozumenie certifikovaným odborníkom na pranie špinavých peňazí (CAMS)
Študijný program, ktorý sa má stať certifikovaným špecialistom na boj proti praniu špinavých peňazí (CAMS), pokrýva riziká a metódy prania špinavých peňazí a financovania terorizmu; dodržiavanie noriem týkajúcich sa prania špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu; programy na dosiahnutie súladu s praním špinavých peňazí; a vedenie alebo podpora vyšetrovania v oblasti prania špinavých peňazí. Jednotlivci s certifikáciou CAMS môžu pôsobiť ako manažéri súladu v oblasti sprostredkovania, úradníci oddelenia bankového tajomstva, manažéri jednotiek finančného spravodajstva, analytici dohľadu a analytici vyšetrovania finančných trestných činov, spolu s mnohými ďalšími možnosťami. Ponúkajú sa aj ďalšie pokročilé programy, ktoré sa týkajú audítorských postupov a finančných trestných činov.
ACAMS spolupracuje s vládnymi agentúrami, univerzitami a inými organizáciami na zvyšovaní informovanosti o praní špinavých peňazí a iných finančných zločinoch po celom svete. Medzi ďalšie organizácie, ktoré sa zameriavajú na pranie špinavých peňazí, patrí Združenie certifikovaných skúšajúcich podvodov a pracovná skupina pre finančné akcie.
