Jednou z charakteristík väčšiny digitálnych mien je extrémna volatilita. Časté a výrazné výkyvy cien boli znepokojením najmä v najskorších dňoch niektorých hlavných kryptomen, ale tento jav pokračuje dodnes. Človek nemusí hľadať nič iné ako najväčšiu digitálnu menu na svete, bitcoín (BTC), aby zistil, že tomu tak je; Koncom roku 2017 vzrástla BTC na rekordnú hodnotu takmer 20 000 dolárov za jednu mincu. O niekoľko týždňov neskôr klesla na zhruba tretinu tejto hodnoty.
Kolísanie cien sa nevyskytuje len vo väčšom časovom meradle, ako je toto, siahajúce po týždňoch a mesiacoch. V skutočnosti sa tiež konajú od druhej do druhej. Práve táto skutočnosť umožnila niektorým zločineckým operáciám ťažiť z bleskových havárií populárnych digitálnych mien, nakupovania najhorúcejších tokenov za nízke ceny a ich predaja po ich korekcii. Teraz nový trend zapríčinil aj obavy spoločenstva v oblasti kryptomeny. Je to proces, ktorým sa zločinci snažia umelo ovplyvňovať cenu digitálnej meny vytvorením falošných príkazov.
Šliapací základný náter
Rovnako ako u všetkých obchodovateľných cenných papierov, cena digitálneho tokenu závisí od mnohých faktorov, medzi nimi aj od celkového pocitu optimizmu alebo pesimizmu, ktorý prechádza na širší trh, a od jednotlivých investorov. Aj keď je ťažké kvantifikovať tento zmysel hybnosti a potenciál kryptomeny, dôvtipní investori sú napriek tomu veľmi naladení. Kvôli dopadu, ktorý môže mať pocit optimizmu alebo pesimizmu na skupinu tendencie investorov nakupovať alebo predávať túto digitálnu menu, sú tieto koncepcie rozhodujúce pre cenu tohto symbolu, aj keď zostávajú trochu nepolapiteľné.
Je to skutočnosť, že tieto sentimenty sú nepolapiteľné a umožňujú spoofing, aby bolo možné a efektívne. Obchodníci, ktorí chcú manipulovať s trhom pre danú kryptomenu, môžu vytvoriť ilúziu optimizmu alebo pesimizmu iniciovaním podvodných objednávok na nákup alebo predaj. Ak obchodníci generujú tieto príkazy bez úmyslu ich vyplniť, podvádzajú ostatných investorov, aby buď kúpili alebo predali, a cena kryptomeny má možnosť sa podľa toho upraviť. Obchodník zruší objednávky, keď sa cena kryptomeny pohybuje v smere, ktorý si želá.
Spoofing v praxi
Bloomberg informoval o vyšetrovaní, ktoré začalo americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) a ktorého cieľom bolo zistiť, či v bitcoínovej sieti došlo v dôsledku spoofingu k manipulácii s cenami kryptomeny. Podľa správy sa orgány DOJ obávajú, že výmeny na celom svete sa aktívne snažili prenasledovať obchodníkov zapojených do spoofingu. Môže sa stať, že vyšetrovanie sa zameriava na bitcoiny nielen preto, že zostáva najväčšou digitálnou menou podľa trhového stropu, ale aj preto, že jeho masívne zvyšovanie cien koncom minulého roka viedlo do vesmíru hordy nových amatérskych investorov. Títo investori, ktorí sa snažia zarobiť to, čo považujú za ľahké peniaze z digitálnej meny, ktorá sa zdá byť určená pre stratosférické výšky, môžu byť pre spoofing najviac náchylní.
Ak dôjde k spoofingu, je často sprevádzaný obchodom s umývaním. Obchodovanie s umývaním je podobné falšovaniu v tom, že jeho cieľom je manipulovať s cenou digitálnej meny umelými prostriedkami, hoci spôsoby vykonávania sú odlišné. V obchodovaní s praním obchoduje podvodník so sebou samým, aby vytvoril ilúziu trhového dopytu, čím láka netušiacich investorov na vstup do obchodov.
Profesor financií University of Texas John Griffin je presvedčený, že kryptomenný priestor je obzvlášť citlivý na spoofing. Vysvetľuje, že „vo svete kryptomeny je len veľmi málo monitorované manipulatívne obchodovanie, falšovanie a pranie“ a dodáva, že falšovanie trhu a nelegálne manipulácia s cenami „by bolo ľahké“.
Ochrana pred podvodným šokom
Ako je investor schopný najlepšie sa chrániť pred investovaním do digitálnej meny počas podvodného obchodovania? Celkovo je pre mnohých investorov opatrnosť. Najlepšie je dávať si pozor na príležitosti, ktoré sa zdajú byť príliš dobré na to, aby to bola pravda, a tiež by sa malo zaistiť, aby všetky burzy, s ktorými obchodujete, boli ostražité voči podvodom všetkých druhov, vrátane falšovania a prania. Niektoré burzy sa zároveň usilujú zvýšiť svoje bezpečnostné a monitorovacie systémy v snahe chrániť pred spoofingom a chrániť zákazníkov.
Burza Gemini, ktorú vytvorili napríklad Cameron a Tyler Winklevoss, nedávno oznámila partnerstvo so spoločnosťou Nasdaq na vykonávanie dohľadu nad obchodovaním s digitálnymi tokenmi.
Nakoniec aj tí najbezpečnejší investori môžu stále čeliť cenovej manipulácii vo svete digitálnej meny. Z tohto dôvodu je dôležité pamätať na to, že tento priestor zostáva veľmi špekulatívny a že digitálne meny nie sú všetko a koniec žiadnej investičnej stratégie.