Zakaždým, keď dôjde k konverzii z kryptomeny na vládnu menu, vytvorí sa „zraniteľnosť“, ktorá môže pomôcť sledovať transakcie, informoval americký úradník pre prisťahovalectvo a colné vymáhanie (ICE).
Matthew Allen, pomocný riaditeľ domácich operácií s divíziou ICE pre vyšetrovanie vnútornej bezpečnosti (HSI), vystúpil na rokovaní 2. senátora Senátu USA o medzinárodnej kontrole omamných látok a diskutoval o úlohe kryptomien v obchodovaní s drogami.
Allen hovoril o prebiehajúcej epidémii spôsobenej zneužívaním opioidov a fentanylu. Podľa súčasného vyšetrovacieho úsilia úradníci tvrdia, že drogy môžu pochádzať z Číny a môžu sa dostať do USA prostredníctvom poštových dopravcov alebo prostredníctvom obchodu s Mexikom. Tieto transakcie sa šíria v temnom webe, na nezákonných trhoch, ktoré sa zaoberajú predovšetkým kryptomenami. Vysoká úroveň súkromia a jednoduchosť anonymných prevodov peňazí ponúkaných na temnom webe pomáhajú nelegálnym obchodníkom. Tieto temné čisté trhy sa stali kľúčovými oblasťami dohľadu pre divíziu kybernetických trestných činov ICE-HSI, pretože sa snažia obmedziť prílev opioidných drog.
(Pozri tiež Opioidné zásoby ohrozené krokmi FDA .)
Ako sa sledujú konverzie kryptomeny?
Allen informoval, že kryptomeny typu Bitcoin a Monero sa pravidelne používajú pri transakciách spojených s nebezpečnými aktivitami na temných webových trhoch. HSI dosiahla „určitú úroveň úspechu“ pri sledovaní zločincov, pretože príjemca (-ovia) kryptomeny stále potrebujú previesť svoje virtuálne tokeny na meny fiat. Táto konverzia pomáha získať určitú stopu zúčastnených účastníkov.
„S využitím tradičných vyšetrovacích metód, ako sú dohľad, tajné operácie a dôverní informátori, spolu s finančnou analýzou a analýzou blokových reťazcov, je ICE-HSI schopná narušiť zločincov a zničiť ich, “ uviedol Allen, „ako aj výmenníkov kryptomeny, ktorí zvyčajne sa vyťaží z trestnej činnosti pre zločinecké siete zaoberajúce sa alebo podporujúce tmavé sieťové trhy.
Vyšetrovatelia zacieľujú na neregistrované výmeny
Allen tiež zdôraznil nekalé praktiky, po ktorých nasledovalo niekoľko výmen kryptomeny a najmä výmeny typu „peer-to-peer“, ktoré sa neriadia požadovanými regulačnými postupmi registrácie alebo nevyhnutnými zákonmi o dodržiavaní predpisov. Partnerské výmeny tiež umožňujú ich účastníkom zostať v anonymite. Aj keď existuje veľký počet zákonných a registrovaných kryptofunkcií, účastníci, ktorí používajú kryptocoiny na nezákonné účely, sa zvyčajne vyhýbajú používaniu registrovaných výmen na zakrytie svojej identity. Namiesto toho využívajú nezákonné alebo neregistrované výmeny, ktoré nevyžadujú alebo nepožadujú informácie umožňujúce identifikáciu osôb.
(Pozri tiež päť naj súkromnejších kryptomien .)
Národné aj globálne agentúry školia kandidátov na efektívne vyšetrovanie kryptomen a ich pridružených transakcií. "Vychovávame vyšetrovateľov… v snahe odradiť organizácie od prania špinavých peňazí alebo pomocou kryptomeny na financovanie nákupu fentanylu / opioidov alebo iných narkotík, " uviedol.
(Pozri tiež Budúcnosť kryptomeny .)
![Krypto konverzie možno sledovať: my colné Krypto konverzie možno sledovať: my colné](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/781/crypto-conversions-can-be-traced.jpg)