Čo sú dokumenty o Paradise?
The Paradise Papers je 13, 4 milióna únikových súborov a 1, 4 terabajtov únikových údajov od poskytovateľov zahraničných služieb a obchodných registrov získaných nemeckými novinami Süddeutsche Zeitung. Odhaľujú zahraničné záujmy a činnosti politikov, svetových vodcov a osobností a daňové inžinierstvo viac ako 100 nadnárodných spoločností siahajúce viac ako 65 rokov. Tento únik je dôležitý, pretože ak sa zistí a odhalí protiprávne konanie, mohli by títo vysokoprofiloví ľudia byť nútení z úradu a / alebo zbavení svojich právomocí.
Kľúčové jedlá
- Paradise Papers je 13, 4 milióna dokumentov, ktoré unikli, a 1, 4 terabajtu uniknutých údajov o zahraničných činnostiach národných vodcov, bohatých jednotlivcov a spoločností. Únik pochádza z bermudskej offshore právnickej firmy Appleby. Medzi uniknuté dokumenty patria úverové zmluvy, finančné výkazy, e-maily a others.Nemecké noviny Süddeutsche Zeitung tieto spisy získali a potom ich odovzdali Medzinárodnému konzorciu vyšetrovacích novinárov (ICIJ), ktorý ich potom zdieľal s inými médiami.
Porozumenie dokumentom Paradise
Viac ako polovici spisov unikli úverové zmluvy, finančné výkazy, e-maily, listiny dôvery a ďalšie doklady od jednej offshore advokátskej kancelárie so sídlom v Bermude menom Appleby. V dokumentoch Paradise Papers je tiež zahrnutých pol milióna dokumentov zo Singapuru so sídlom v Asiaciti a 6 miliónov dokumentov z registrov spoločností v 19 tajných jurisdikciách.
Odhaduje sa, že Glencore PLC (GLCNF), najväčší obchodník s komoditami na svete a jeden z najväčších klientov spoločnosti Appleby, presmeroval milióny dolárov prostredníctvom daňových rajov. Spoločnosť Glencore tiež uskutočnila menové swapy v hodnote viac ako 25 miliárd dolárov a poskytla izraelskému miliardárovi Dan Gertlerovi, blízkemu priateľovi prezidentovi Konžskej demokratickej republiky, pôžičku vo výške 45 miliárd dolárov výmenou za pomoc spoločnosti Gertler pri zabezpečovaní schválení od vlády krajiny.
Medzinárodné konzorcium vyšetrovacích novinárov (ICIJ) spolu s 95 mediálnymi partnermi na šiestich kontinentoch preskúmalo tieto súbory pred uverejnením príbehov o nich 5. novembra 2017. Odvtedy boli zverejnené ďalšie podrobnosti a stále sa vyvíjajú.
K ďalším pozoruhodným nálezom patria investície na Facebooku (FB) a Twitteri (TWTR) spojené s firmami vlastnenými ruskou vládou, obchodná tajomníčka Wilbur Rossovej v lodnej spoločnosti s väzbami na ruského prezidenta Vladimíra Putina a súkromná investícia kráľovnej Alžbety II. fondy na Kajmanských ostrovoch a na Bermude.
Panama Papers vs. Paradise Papers
V databáze Panama Papers, ktorá bola najväčším únikom údajov, sa nachádza 11, 5 milióna únikových súborov a 2, 6 únikových terabajtov údajov z panamskej offshore právnickej firmy Mossack Fonseca. Podobne ako Paradise Papers aj Süddeutsche Zeitung tieto súbory získal a poskytol ich ICIJ, ktorý ich potom zdieľal s ďalšími mediálnymi partnermi, ako je BBC.
Dokument Panama Papers odhalil zneužívanie daňových rajov mimo pobrežia vrátane 12 národných vodcov, 131 politikov a ďalších. Vedúcim balíčkom je ruský prezident Vladimir Putin, ktorý peniaze ruskej štátnej banky vkladal na zahraničné účty.
2 miliardy dolárov
Množstvo peňazí spojených s Vladimírom Putinom v Panama Papers.
Napriek tomu, že v raji uniklo viac dokumentov, v porovnaní s Panamou je to vedro, čo sa týka terabajtov úniku údajov. Podľa časopisu Gerarda Ryleho, ktorý dohliada na novinárov ICIJ, však boli dokumenty Paradise Paradise oveľa zložitejšie.
Používanie offshore účtov nie je nezákonné a existuje mnoho platných dôvodov na ich použitie. Korupcia však existuje a tieto úniky by mohli poukázať na spreneveru finančných prostriedkov, pranie špinavých peňazí a iné nezákonné transakcie.
![Definícia dokumentov Paradise Definícia dokumentov Paradise](https://img.icotokenfund.com/img/identity-theft/837/paradise-papers.jpg)