V novembri 2017 zmizol spiatočný program kryptomeny v súvislosti s viazaním na účet s názvom Confido cez noc po zhromaždení 175 000 dolárov prostredníctvom jeho pôvodnej ponuky mincí (ICO). Po správach o únikovom podvode v Confide sa trhový strop kryptomeny za týždeň znížil z približne 6 miliónov na 70 000 dolárov.
LoopX je ďalší štart kryptom, ktorého organizácia ICO prisľúbila „zaručené zisky každý týždeň vďaka najmodernejšiemu obchodnému softvéru, ktorý bol doteraz k dispozícii.“ Náhle sa zastavila vo februári 2018 po získaní 4, 5 milióna dolárov od investorov prostredníctvom kombinácie bitcoínu a Ethereum.
Vitajte v únikových podvodoch - nová forma falšovania sa teraz skrýva v anonymnom a decentralizovanom svete kryptomeny. (Viac informácií nájdete v časti Straty za kryptomenu 9 miliónov dolárov každý deň.)
Čo je podvod pri odchode?
Podvodný podvod je podvodný postup neetických propagátorov kryptomeny, ktorí zmiznú z peňazí investorov počas alebo po ICO.
Modus operandi je jednoduchý - promotéri spúšťajú novú kryptomennú platformu založenú na sľubnom koncepte; ICO potom získava peniaze od rôznych investorov; podnik môže alebo nemusí fungovať nejaký čas; a potom promotéri, ktorí zhromaždili peniaze ICO, zmiznú a nechajú investorov na výkupe.
V dôsledku decentralizovaných, anonymných a bez regulácie fungovania ekosystému virtuálnej meny je ťažké sledovať podvodníkov, ktorí napádajú investorov. (Viac informácií nájdete v časti Steve Wozniak: Bitcoin Scammer Stole My Cryptocurrency.)
Červené vlajky
Hoci je ťažké jednoznačne identifikovať pochybné ICO, investori môžu mať na pamäti nasledujúce body pred vykonaním investičného rozhodnutia.
1. Dôveryhodnosť tímu: Najväčšou výzvou vo virtuálnom svete je zodpovednosť a vlastníctvo. Pred investovaním ťažko zarobených peňazí do ICO, ktoré sa môžu javiť ako veľmi sľubné, musí investor overiť poverenia krypto tímu. Nezabúdajte, že na rôznych platformách sociálnych médií si môžete kúpiť obľúbené, tweety a sledovateľov, aby ste si vybudovali falošnú dôveryhodnosť online. Preto by ste mali vykonať základnú kontrolu promótorov ICO a podporovateľov kryptomenných projektov a druhu pripojení / sledovateľov, ktorých majú.
Blockonomi o tom hovorí na stránkach LinkedIn v tímoch Confido: „Mŕtvym rozdaním bola skutočnosť, že stránky štyroch hlavných zapojených podvodníkov - dvoch vývojárov a dvoch vedúcich pracovníkov - boli úplne nové a takmer vôbec nesúviseli.“
2. Extravagantné prognózy návratu: Je príliš dobré, aby to bola pravda? Potom to asi nie je. Napríklad spoločnosť BitConnect prisľúbila stabilný denný výnos vo výške 1%, ktorý by z pôvodnej investície vo výške 1 000 dolárov zmenil výnos na viac ako 50 miliónov dolárov do 3 rokov! Zakladateľ spoločnosti Ethereum Vitalik Buterin to oprávnene nazval Ponziho schéma.
V januári 2018 spoločnosť BitConnect náhle odstavila svoje úverové a zmenárenské služby po tom, čo v decembri 2016 zažila meteorický vzostup a rastúcu klientsku základňu od svojho ICO. Trhový kapitál spoločnosti BitConnect, ktorý v decembri 2017 prekročil 2, 7 miliardy dolárov, do marca 2018 náhle stúpol na 17 miliónov dolárov., 3. Dokumentačné štandardy: Dokument je kľúčovým dokumentom, ktorý podrobne popisuje, ako je projekt kryptomeny navrhnutý a vyvíjaný, ako sa vyvíjal a ako bude generovať obchod. Nezrozumiteľné, nejasné a nejednoznačné biele knihy sú veľkou červenou vlajkou pre investorov o potenciálnom podvode pri odchode.
4. Neexistujúci pracovný model: Má projekt kryptomeny pracovný model bez kostry? Ak ide o produkt, ktorý nie je súčasťou koncepcie, pravdepodobne nebude fungovať. Je pravda, že niektoré technológie v novom veku možno bude potrebné navrhnúť úplne od nuly, ale organizátori, ktorí chcú získať milióny dolárov, by mali preukázať, že ich projekt stojí za to investovať. Aby boli investori v bezpečí, mali by sa vyhnúť pochybným ponukám od nejasných jednotlivcov.
5. Silne propagované ponuky: Veľké propagácie môžu byť ďalším príznakom podvodného ukončenia. Je bežné vidieť celostránkové reklamy na nové ICO od menej známych zakladateľov v tlačových médiách v krajinách s nízkym počtom obyvateľov, ako je India. Confido tiež údajne platil blogerom za šírenie slova na rôznych online fórach.
Zatiaľ čo všetky ponuky ICO s veľkými propagačnými akciami nemusia byť pochybné, investor musí zaujať opatrný prístup a vykonať previerku na pozadí predložených žiadostí.
V podstate sa to obmedzuje na jednoduché a staré investičné poradenstvo - ak nerozumiete podnikania spoločnosti a nedôverujete ľuďom za ňou, neinvestujte do jej akcií. To isté platí pre projekty kryptomeny.
Spodný riadok
Podvody a podvody sú bežné aj na dobre zavedených storočných akciových trhoch, ktoré sú dobre regulované. Anonymný svet kryptomien zvyšuje riziko kvôli neregulovanej povahe.
Nakoniec je to investor, kto nesie zodpovednosť za to, aby nedostal podvod zo svojich ťažko zarobených peňazí. Neexistujúce tímy, projekcie extravagantného zisku a nejasné obchodné modely by sa mali pred akoukoľvek investíciou dôkladne preskúmať. (Ďalšie informácie nájdete v časti Pozor na týchto päť bitcoinových podvodov.)