Zločin a podvod

U týchto podvodníkov s novinkami sa kontrolujeme, či vyčistili svoje činy po desiatich alebo viacerých rokoch.

Tu je pohľad na uväznenie niektorých nedávnych zločincov s bielym golierom a či bol ich čas vo väzení spravodlivý a spravodlivý.

Tieto prípady predstavujú niektoré z najväčších obvinení z úplatkov a pokút v obchodnej histórii USA.

Počítačová kriminalita sa v USA stáva čoraz vážnejšou. Tu je niekoľko spôsobov, ako chrániť svoje financie pred počítačovými zločincami.

Myslíte si, že hackovanie je iba pre tínedžerov alebo zlodejov identity? Zamysli sa znova. Tu je niekoľko známych hackerov, ktorí svoje zručnosti využívajú pozitívne.

Kritici lobovania obviňujú prax, že sú podobní úplatkárstvu, existuje však veľa rozdielov.

Dospievajúci by si mali byť vedomí týchto podvodov, medzi ktoré patria podvody so štipendiami a podvodné investície.

Plnosti, podvody s kreditnými kartami, krádeže kreditných kariet, podvody s vrátením daní, krádež lekárskej identity, porušenie údajov, obeť krádeže identity, krádež identity

Navrhovaný balík pravidiel SEC je posledným krokom v snahe zlepšiť záruky pre investorov. Predtým DOL stanovil požiadavku, aby boli poradcami štandardu správcovstva.

Temná sieť (tiež darknet) je podmnožinou tajných webových stránok, ktoré existujú v šifrovanej sieti.

Investopedia vysvetľuje pyramídové schémy, ako fungujú, ich rôzne formy a na čo by si jednotlivci mali dávať pozor, než padnú do pasce.

Tu je prehľad všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája

Všetky hlavné spoločnosti majú lobistov, ktorí zastrešujú svoje záujmy v DC. Tu je rozpis najvyšších výdavkov na lobovanie.

Nedávne dohody SEC na nedávnych trhoch viedli k tomu, že na trhoch kryptomeny nastala regulácia.

Vydanie SEC IA-1092 je prepustenie zo strany Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC), ktoré poskytuje jednotné interpretácie toho, ako sa zákony štátu a federálnych poradcov vzťahujú na tie, ktoré poskytujú finančné služby.

10-K zábal je súhrnná správa o ročnej výkonnosti spoločnosti, ktorá spája 10-K správu vyžadovanú SEC s ďalším komentárom spoločnosti.

Dozviete sa viac o formulároch SEC 10-Q, komplexnej správe o výkonnosti spoločnosti, ktorú štvrťročne predkladajú všetky verejné spoločnosti SEC.

Limit 2 000 investorov je pravidlo SEC, podľa ktorého sa vyžaduje, aby spoločnosť podávala finančné správy, ak presiahne 2 000 individuálnych investorov a aktíva v hodnote 10 miliónov dolárov.

Hranica 500 akcionárov bola predchádzajúcim pravidlom SEC, ktoré vyvolalo požiadavky spoločnosti na predkladanie správ. Prahová hodnota je teraz 2 000.

Komisia pre cenné papiere a burzy požaduje, aby spoločnosti 8-K podali oznámenie o významných udalostiach týkajúcich sa akcionárov, ako je napríklad akvizícia.

Aaronov zákon je návrh zákona, ktorý bol zavedený na Kongrese v roku 2013 a ktorého cieľom je reforma zákona o počítačových podvodoch a zneužívaní z roku 1986.

Fond peňažného trhu pre komerčný papierový peňažný trh (AMLF) bol pôžičkový program vytvorený Federálnou rezervnou radou počas finančnej krízy.

Príkaz na zastavenie konania je súdny príkaz, ktorým sa vyhlasuje, že majetok alebo právny nárok je pozastavený alebo dočasne pozastavený, až kým nie sú veci vyriešené.

Zodpovednosť účtovníka spočíva v právnej angažovanosti, ktorá sa predpokladá pri vykonávaní audítorských a účtovníckych služieb.

Vydania účtovných radov (ASR) sú oficiálne účtovné vyhlásenia uverejňované Komisiou pre cenné papiere a burzy (SEC).

Podvod spriaznenosti je investičný podvod, v ktorom sa umelec zameriava na členov identifikovateľnej skupiny na základe vecí, ako sú rasa, vek a náboženstvo.

Zákon o diskriminácii na základe veku z roku 1967 je americký štatút, ktorý chráni určitých pracovníkov vo veku 40 rokov a starších pred diskrimináciou na pracovisku.

Smernica o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMD) je nariadenie EÚ, ktoré sa uplatňuje na hedžové fondy, fondy súkromného kapitálu a fondy nehnuteľností.

Americký zákon o oživení a reinvestícii z roku 2009 bol zákonom prijatým Kongresom USA ako reakcia na Veľkú recesiu v roku 2008.

Zákon o zmene a doplnení zákona o Američanoch so zdravotným postihnutím z roku 2008 rozšíril definíciu zdravotného postihnutia tak, aby bolo všeobecne koncipované.

Pranie špinavých peňazí sa týka zákonov, iných právnych predpisov a postupov, ktorých cieľom je zabrániť zločincom, aby maskovali nelegálne získané prostriedky ako legitímny príjem.

Americký národný inštitút pre normalizáciu (ANSI) dohliada na vytváranie a šírenie obchodných noriem a štandardov v Spojených štátoch.

Predčasné porušenie je žaloba v zmluvnom práve, ktorá ukazuje úmysel zmluvnej strany vzdať sa alebo vzdať sa svojich záväzkov voči inej zmluvnej strane.

Predpisy proti bojkotu bránia zákazníkom v tom, aby sa zdržali sponzorstva firmy. V USA sa to týka predovšetkým izraelských podnikov.

Odvolacie súdy prejednávajú a preskúmavajú odvolania v právnych veciach, ktoré už boli prejednané na úrovni súdu alebo iného nižšieho súdu.

Arbitráž je mechanizmus na riešenie sporov medzi investormi a sprostredkovateľmi alebo medzi sprostredkovateľmi. Je to podobné súdnemu procesu, ale môže byť výhodné pre všetky strany z dôvodu nižších nákladov a časových záväzkov.

Problém substitúcie aktív vzniká, keď sú nízkorizikové aktíva nahradené vysokorizikovými investíciami, čím sa prenášajú ďalšie riziká na veriteľov.

Asociácia skúšajúcich podvodníkov je organizácia, ktorá bola vytvorená na boj proti podvodom a podvodom v obchodných praktikách.

Advokát je osoba, ktorá je oprávnená vykonávať obchodné transakcie v mene niekoho iného.

Pravidlá prideľovania sa snažia zabrániť vytváraniu štruktúr vlastníctva podnikov, ktoré sú v rozpore s nariadeniami týkajúcimi sa vnútorného príjmu.