Zločin a podvod

Pravidlo o priemernej cene nákladov sa ukladá určitým podnikom, aby obmedzili to, čo môžu spotrebiteľom účtovať na základe nákladov na vytvorenie produktu alebo služby.

Backdating je prax označovania dokumentu, kontroly, zmluvy alebo inej právne záväznej dohody dátumom, ktorý predchádza tomu, čo by malo byť.

Exekučný titul je dohoda odporcu, ktorá sa má dostaviť na súd alebo prepadnúť sumu peňazí stanovenú súdom. Dlhopis je podpísaný správcom kaucie.

Návnada a zmena sú neetické praktiky v predaji, pri ktorých sa skutočný produkt na predaj podstatne líši od inzerovanej kvality alebo iných atribútov.

Trojan Banker je škodlivý počítačový program určený na získanie prístupu k dôverným informáciám uloženým alebo spracovaným prostredníctvom systémov online bankovníctva.

Fond poistenia bánk (BIF) je jednotka FDIC, ktorá poskytuje poistné ochrany bankám, ktoré nie sú klasifikované ako sporiace a úverové združenia.

Výbor pre bankovníctvo a priemysel cenných papierov sa snažil presadzovať jednotné pravidlá a nariadenia týkajúce sa obchodovania a vyrovnania cenných papierov.

Stresový test banky je analýza, ktorá určí, či má banka dostatok kapitálu, aby odolala nepriaznivému hospodárskemu vývoju alebo kolapsu finančného trhu.

Podľa obyčajového práva je bariéra trestným činom, ktorého sa dopúšťajú ľudia, ktorí sú príliš klamliví pri podnecovaní alebo podporovaní stíhania bezdôvodného súdneho sporu.

Basel Accord je súbor dohôd o bankových predpisoch týkajúcich sa kapitálového rizika, trhového rizika a operačného rizika.

Basel III je komplexný súbor reformných opatrení určených na zlepšenie regulácie, dohľadu a riadenia rizík v bankovom sektore.

Bazilejský výbor pre bankový dohľad je medzinárodný výbor vytvorený s cieľom vypracovať normy pre bankovú reguláciu; Pozostáva z centrálnych bankárov z 27 krajín a Európskej únie.

Basel II je súbor bankových predpisov vypracovaných Bazilejským výborom pre bankový dohľad, ktorý reguluje financie a bankovníctvo na medzinárodnej úrovni.

Bernie Madoff je americký finančník, ktorý prevádzkuje Ponziho program v hodnote niekoľkých miliárd dolárov, ktorý sa považuje za najväčší finančný podvod všetkých čias.

Kandidátsky prsteň je skupina jednotlivcov alebo firiem, ktoré sa dohodnú, aby udržiavali nízke ceny aktív na predaj v aukcii tým, že sa neponúkajú proti sebe.

Vyrovnávanie ponúk je nezákonný postup, pri ktorom si konkurenčné strany vyberajú víťaza ponukového konania, zatiaľ čo iné predkladajú nekonkurenčné ponuky.

Dvojstranná zmluva je dohoda medzi dvoma stranami, v ktorej každá strana súhlasí, že splní svoju stranu dohody.

Biometria je typ digitálnej bezpečnosti, ktorá sa používa na predchádzanie narušeniu údajov využívaním jednotlivých charakteristík, ako sú odtlačky prstov.

Čierny trh je hospodárska činnosť, ktorá sa uskutočňuje mimo vládnych sankčných kanálov.

Čierne peniaze sú platbami za nezákonnú činnosť, ktoré sa zvyčajne prijímajú v hotovosti z podzemných ekonomických transakcií, a preto sa zriedka zdania a často prajú.

Blokový obchod je obchod, ktorý sa týka veľkého množstva cenných papierov.

Modré listy sú žiadosti zasielané regulačnými orgánmi tvorcom trhu a sprostredkovateľom o informácie o obchodnej činnosti na zistenie podvodov a zneužívania dôverných informácií.

Bureau of Labor Statistics (BLS) je vládna agentúra, ktorá vytvára množstvo ekonomických údajov, ktoré odrážajú stav americkej ekonomiky.

Zákony proti modrej oblohe sú štátne predpisy proti podvodom, ktoré vyžadujú registráciu emitentov cenných papierov a zverejnenie podrobností o ich ponuke.

Kotolňa je operácia, ktorá ponúka vysokotlakové predajcovia, ktorí kupujú špekulatívne cenné papiere.

Boilerplate sa týka štandardizovaného jazyka, zvyčajne v právnych dokumentoch alebo niekedy rutinných metód a postupov.

Úplatok je nezákonný čin, pri ktorom sa daruje (napríklad peniaze) s cieľom ovplyvniť výsledok.

Komisia pre cenné papiere v Britskej Kolumbii je nezávislá vládna agentúra zodpovedná za reguláciu obchodovania s cennými papiermi v Kanade v Britskej Kolumbii.

Zákon o kontrole rozpočtu je federálny štatút z roku 2011 na zvýšenie dlhového stropu Spojených štátov, čím sa predchádza riziku zlyhania štátneho dlhu.

Úrad amerického sčítania ľudu je rozdelenie obchodného úradu, ktoré je zodpovedné za vedenie národného sčítania ľudu najmenej raz za 10 rokov.

Balík práv predstavuje rôzne privilégiá, ktoré majiteľ domu automaticky získa spolu s titulom k nehnuteľnosti.

Pravidlo obchodného úsudku pomáha izolovať predstavenstvo spoločnosti od neopodstatnených obvinení o spôsobe, akým podniká.

Správa o výzve je správa, ktorú musia banky v USA podávať štvrťročne a ktorá obsahuje finančné informácie o finančnom zdraví banky.

Kanadský inštitút pre cenné papiere je popredným poskytovateľom profesionálnych osvedčení a programov súladu pre odvetvie finančných služieb v Kanade.

Kapitálové požiadavky sú štandardizované predpisy pre banky a iné depozitné inštitúcie, ktoré určujú, koľko likvidného kapitálu (tj ľahko predateľný majetok) musia mať na určitej úrovni aktív.

Prepravné platené do (CPT) je medzinárodný obchodný výraz, ktorý označuje, že predávajúci doručuje tovar na svoje náklady dopravcovi alebo inej osobe menovanej predávajúcim.

Výzvy majú mnoho právnych a finančných aplikácií, ktoré sa týkajú všetkých zúčastnených strán, ktoré sú si vedomé všetkých skutočností súdneho konania alebo transakcie.

Náklady a náklady (CFR) sú obchodné podmienky, ktoré zaväzujú predávajúceho zariadiť námornú prepravu do cieľového prístavu a poskytnúť kupujúcemu dokumenty potrebné na získanie tovaru od prepravcu.

Kapitola 15 je časťou amerického zákonníka o bankrote, ktorá bola doplnená o podporu kooperatívneho prostredia v oblasti medzinárodnej platobnej neschopnosti.

Kapitola 7, známa ako bankrot v priamom alebo likvidačnom konaní, hlavy 11 amerického zákonníka o bankrote, riadi proces likvidácie aktív.