Zločin a podvod

V podnikoch sa často vyskytuje neprimeraný vplyv alebo presviedčanie vplyvu v dôsledku medziľudských vzťahov bez ohľadu na odvetvie alebo veľkosť.

Jednotný zákon o ustanoveniach o individuálnych úrazoch a chorobách je právny predpis, ktorý každý štát USA prešiel do zákona; ustanovuje, že individuálne zdravotné poistenie musí obsahovať určité ustanovenia, aby boli platné.

Jednostranná zmluva je zmluvná zmluva, v ktorej ponúkajúci sľubuje zaplatenie po vzniku konkrétneho aktu.

Zákon o jednotnom partnerstve (UPA) poskytuje správu obchodných partnerstiev vo viacerých štátoch USA.

Jednotný zákon o cenných papieroch je rámec na vyváženie štátnych a federálnych regulačných orgánov na stíhanie podvodov s cennými papiermi.

Nezákonná pôžička je pôžička, ktorá nespĺňa zákon o poskytovaní úverov, ako sú pôžičky s nezákonne vysokými úrokovými mierami alebo pôžičky, ktoré presahujú limity veľkosti.

Neregistrované akcie, nazývané tiež obmedzené akcie, sú cenné papiere, ktoré nie sú zaregistrované v Komisii pre cenné papiere a burzy.

Uptick Rule je finančné nariadenie, ktoré vyžaduje, aby sa predaj nakrátko uskutočňoval za vyššiu cenu ako v predchádzajúcom obchode.

Zákon o rozvoji miest z roku 1970 je legislatíva, ktorá zaviedla federálny program experimentálneho príspevku na bývanie a komunitnú rozvojovú spoločnosť.

Usufruct je zákonné právo udelené osobe alebo strane, ktoré udeľuje dočasné právo používať a odvodzovať príjem alebo úžitok z majetku niekoho iného.

Zákony o úžere sú nariadenia, ktorými sa riadi výška úroku, ktorý sa môže z úveru účtovať z dôvodu ochrany dlžníka.

Sieť s pridanou hodnotou (VAN) je súkromný poskytovateľ siete najatý spoločnosťou na uľahčenie elektronickej výmeny údajov (EDI) alebo poskytovanie iných sieťových služieb.

Neplatná zmluva je formálna dohoda, ktorá je nezákonná a nevykonateľná od okamihu jej vytvorenia.

Pravidlo Volcker oddeľuje investičné bankovníctvo, sekciu súkromného kapitálu a majetkové obchodovanie finančných inštitúcií od poskytovateľov pôžičiek.

Dobrovoľné ukončenie programu je udalosť, pri ktorej zamestnávateľ ukončí program so stanovenými požitkami, s výhradou Kódexu federálnych predpisov USA, oddiel 4041.

Účtovníctvo voodoo je skôr kreatívne než konzervatívne a správne účtovnícke postupy.

Mzdový plán (kapitola 13 Konkurz) umožňuje jednotlivcom s pravidelným príjmom reštrukturalizovať svoje povinnosti splácať svoj dlh v priebehu času.

Zákon o zlepšovaní kvality vody V roku 1970 sa rozšírila autorita federálnej vlády nad normami kvality vody a znečisťovateľmi vody.

Zásoby napájané akciami sú akcie spoločnosti, ktorá je emitovaná v oveľa vyššej hodnote ako jej podkladové aktíva, zvyčajne ako súčasť systému na podvádzanie investorov.

Regulačné orgány vydávajú oznámenie o vrtoch s cieľom informovať jednotlivcov a spoločnosti o ukončených vyšetrovaniach v prípade zistenia porušenia predpisov.

Whistleblower je každý, kto má a má dôverné znalosti o nezákonných činnostiach, ktoré sa vyskytujú v organizácii. Whistleblowers sú chránení pred odvetnými opatreniami podľa rôznych programov a zákonov.

Biely golier je nenásilný zločin spáchaný jednotlivcom, zvyčajne za účelom finančného zisku.

Drôtový podvod je zločin, pri ktorom sa osoba snaží o podvod alebo získanie peňazí pomocou elektronických komunikácií alebo medzištátnych komunikačných zariadení.

Konanie o zabavení majetku je forma konania o predsudkoch, pri ktorej súd nariadi zabavenie alebo zhabanie majetku špecificky opísaného v spise.

Písomnosť je právny dokument napísaný sudcom alebo iným orgánom s právomocou vykonávať alebo ukončiť určitú činnosť.

Žalobu o nezákonné ukončenie pracovného pomeru podáva na súde niekto, kto sa domnieva, že bol neoprávnene alebo nezákonne prepustený zo zamestnania.

Exekučný titul je súdny príkaz, ktorý sa vydáva na začatie prevodu majetku z dlžníka na žalobcu, aby sa vyhovelo rozsudku.

Zero Day Attack je útok, ktorý využíva potenciálne závažnú slabinu zabezpečenia softvéru, o ktorej predajca alebo vývojár nemusí vedieť.

Vyhlášky o územnom plánovaní sú miestne zákony, ktoré určujú, ako sa môže použiť vlastnosť v konkrétnych geografických zónach. Môžu sa obísť s rozptylom.

Spoločnosť ZZZZ Best, ktorú založil Barry Minkow, bola spoločnosťou zaoberajúcou sa čistením a reštauráciou kobercov, ktorá slúžila ako predná časť pre program Ponzi.

Ministerstvo práce (DOL) rozšírilo definíciu „zverenca pre investičné poradenstvo“, Federálny odvolací súd ho však uvoľnil z dôvodu neprimeranosti.

Vedenie spoločnosti Enron skrývalo značné finančné straty, čo viedlo ku kolapsu jednej z najväčších amerických spoločností v tom čase.

Kalifornský zákon o ochrane spotrebiteľa (CCPA) poskytuje spotrebiteľom kontrolu nad tým, ako môžu podniky používať svoje osobné informácie.

Stanovisko: Keďže ceny sa zvýšili, nemalo by byť šokom, keď medzi investormi narastá úzkosť, a pravdepodobne nastane dočasná korekcia.